证券代码：600098     证券简称：广州发展          公告编号：2023-035 号

公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02

【资料图】

公司债券代码：188103、188281、185829、137727

            广州发展集团股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2023 年 5 月 30 日

  （二）股东大会召开的地点：广州市天河区临江大道 3 号发

展中心大厦 6 楼会议室。

  （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及

其持有股份情况：

份总数的比例（%）

  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，

大会主持情况等。

   本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络

投票相结合的方式召开，公司董事长蔡瑞雄先生主持会议。会议

的召集、召开和表决方式合法有效，符合《公司法》和本公司《章

程》的有关规定。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

事、杨德明独立董事因出差请假；

董事会秘书吴宏出席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)     非累积投票议案

度董事会工作报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                同意                      反对               弃权

股东类型                                          比例           比例

           票数        比例（%）         票数                 票数

                                              （%）          （%）

 A股    2,582,261,126 99.9019   2,535,762     0.0981    0   0.00

度监事会工作报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                同意                      反对               弃权

股东类型                                          比例           比例

           票数        比例（%）         票数                 票数

                                              （%）         （%）

 A股    2,582,261,126 99.9019   2,535,762     0.0981    0   0.00

年度报告》及《广州发展集团股份有限公司 2022 年年度报告摘

要》的议案

  审议结果：通过

       表决情况：

                       同意                    反对               弃权

     股东类型                                          比例           比例

                  票数        比例（%）       票数                 票数

                                                   （%）         （%）

      A股    2,582,261,126 99.9019   2,535,762     0.0981    0   0.00

     度财务决算报告》的议案

       审议结果：通过

       表决情况：

                       同意                    反对                 弃权

     股东类型                                     比例                     比例

                  票数        比例（%）       票数                 票数

                                              （%）                    （%）

      A股     2,582,261,126 99.9019 2,535,762 0.0981         0        0.00

       审议结果：通过

       表决情况：

                       同意                    反对                 弃权

     股东类型                                     比例                     比例

                  票数        比例（%）       票数                 票数

                                              （%）                    （%）

      A股     2,582,245,826 99.9013 2,551,062 0.0987         0        0.00

       审议结果：通过

       表决情况：

                       同意                    反对                 弃权

     股东类型                                     比例                     比例

                  票数        比例（%）       票数                 票数

                                              （%）                    （%）

      A股     2,582,261,126 99.9019 2,535,762 0.0981         0        0.00

       审议结果：通过

       表决情况：

                       同意                    反对                 弃权

     股东类型                                     比例                     比例

                  票数        比例（%）       票数                 票数

                                              （%）                    （%）

      A股     2,582,261,126 99.9019 2,535,762 0.0981         0        0.00

       (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                同意                      反对               弃权

序号                                                       比例           比例

                        票数           比例（%）     票数                票数

                                                         （%）          （%）

     关于公司 2022 年度利润

     分配方案的议案

     关于公司 2023 年度财务

     预算方案的议案

     关于聘任公司审计机构

     的议案

        三、律师见证情况

        律师：王波、简璐云

        本次股东大会执行了法定的表决程序，表决数符合《公司法》、

     《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章程》的规定，

     全部议案均获得符合公司《章程》规定的有效表决权通过，表决

     结果合法有效。

        特此公告。

                                       广州发展集团股份有限公司

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