深圳市建艺装饰集团股份有限公司

(资料图片)

   本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》、

                       《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》等

制度的要求，勤勉尽责，独立、公正地履行独立董事义务，积极出席股东大会、

董事会及相关会议，认真审议各项议案，从专业、客观、独立的角度为公司的经

营决策和规范运作提出意见和建议，对相关重大事项发表独立意见，现就 2022

年度履行职责情况汇报如下：

   一、出席董事会及股东大会情况

   本年度，本人按时参加董事会及股东大会，认真审议各项议案，独立发表意

见，没有投反对票、弃权票的情况。

   （一）2022 年，公司共召开 21 次董事会，本人具体出席情况见下表：

                                                 是否连续

独立董事        应参加     现场出席   以通讯方式    委托    缺席

                                                两次未亲自

 姓名         会议次数     次数    参加次数    出席次数   次数

                                                 参加会议

  孙伟         21       0      21     0     0          否

   （二）2022 年，公司召开的 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第二次临

时股东大会、2021 年年度股东大会、2022 年第三次临时股东大会，2022 年第四

次临时股东大会、2022 年第五次临时股东大会均由本人亲自出席。

   二、发表独立意见的情况

做出独立、公正的判断。与其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：

       时间                  事项                 意见类型

                   《关于提名颜如珍女士为第四届董事            同意

                   会董事的议案》

                   《关于追认 2021 年度日常关联交易的        同意

                   议案》

                   《关于向控股股东借款暨关联交易的

                   议案》

            《关于接受控股股东担保暨关联交易

            的议案》

            《关于向华美银行香港分行申请综合

            授信暨关联交易的议案》

            《关于非独立董事 2022 年度薪酬方案

            的议案》

            《关于高级管理人员 2022 年度薪酬方

            案的议案》

            《公司 2021 年度利润分配预案》          同意

            《公司 2021 年度募集资金年度存放与

            使用情况的专项报告》

            《公司 2021 年度内部控制自我评价报

            告》

            用公司资金、公司对外担保情况》

            《关于确认公司非独立董事 2021 年

            度薪酬总额的议案》

            《关于确认公司高级管理人员 2021 年

            度薪酬总额的议案》

            《关于增加公司 2022 年度部分日常关        同意

            联交易预计额度的议案》

                                   存在控股股东及其他关

                                   联方非经营性占用公司

                                   资金的情况，也不存在以

                                   前年度发生并延续至报

                                   告期的控股股东及其他

                                   关联方违规占用资金的

                                   情况。

            《关于公司控股股东及其他关联方占       2、截至报告期末，公司对

            用公司资金、公司对外担保情况》        外担保余额为 4000 万

                                   元，为对合并报表范围内

                                   子公司提供的担保；公司

                                   对合并范围外公司的担

                                   保金额为零。除上述情况

                                   外，公司没有其他对外担

                                   保，也未发现以前期间发

                                   生但延续到报告期的对

                                   外担保事项。

             《公司 2022 年半年度募集资金年度存   同意

             放与使用情况的专项报告》

             《关于终止募投项目并将剩余募集资       同意

             金永久补充流动资金的议案》

             《关于变更会计师事务所暨聘任 2022    同意

             年度审计机构的议案》

             《关于 2023 年度日常关联交易预计事   同意

             项的独立意见》

             《关于 2023 年度日常关联交易预计事

             项的独立意见》

             《关于聘任公司副总经理、董事会秘书

             的议案》

             《关于向控股股东借款暨关联交易的       同意

             议案》

             《关于向控股股东借款展期暨关联交       同意

             易的议案》

   三、参与专门委员会的工作

   作为第四届董事会薪酬与考核委员会召集人，审计委员会委员及提名委员会

会委员，本人认真履行相关责任和义务，组织召开薪酬与考核委员会会议，对非

独立董事 2022 年度薪酬方案及高级管理人员 2022 年度薪酬方案进行了审议，参

与审计委员会会议，对公司定期报告、审计监察部出具的报告、聘任会计师事务

所等事项进行了审议，参与提名委员会会议，对公司聘任董事、高级管理人员相

关事项进行了审议。

   四、对公司进行现场检查的情况

公司的日常经营、管理情况，跟踪了解董事会决议的执行情况；同时与其他董事、

监事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情

况；实时关注有关公司的报道，并利用自身的专业知识与经验，积极对公司的发

展战略提出合理化建议。

   五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

议决策的重大事项，事先审阅公司提供的资料，如有疑问主动向公司相关人员询

问，及时了解具体情况，客观发表意见与观点，并利用专业知识做出独立、公正

的判断，客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和公司股东、投资者特别是中

小股东的权益。

检查并督促公司严格按照《证券法》、

                《深圳证券交易所股票上市规则》、

                               《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法

规以及公司的相关规定，真实、准确、完整、及时地完成公司信息披露工作。

织的培训活动，加深对证监会、深交所有关法律法规的理解与认识，进一步提升

履职的专业水平，提高履职能力，切实加强对公司及投资者特别是中小投资者的

权益的保护能力。

  六、其他工作情况

  报告期内，本人没有提议召开董事会情况、没有提议解聘会计师事务所、没

有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

  七、联系方式

  姓名：孙伟

  电子邮箱：120223206@qq.com

务，充分发挥独立董事作用，促进公司稳健经营、规范化运作，切实维护股东特

别是中小股东的合法权益。

  特此报告

                              独立董事签名：

                                         孙伟

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